文/李宙龍
刑事警察局今(9)日召開記者會，宣告在高雄捕獲利用虛擬貨幣替詐騙集團洗錢的案件，這是繼前天新竹市警局逮獲一樣是投資詐騙利用虛擬貨幣洗錢案後，三天來所連續破獲兩起的打擊詐騙、洗錢案。
刑事警察局副局長黃家琦表示，高雄的這起假投資詐騙案，是以陳姓男子為首的水房集團，涉嫌替詐騙集團洗錢，犯案手法是以陳男旗下成員取得被害人贓款後，透過買賣虛擬貨幣來規避查緝，但仍被警方循線逮捕陳男及其成員共25人送辦。
該案以架設宏達資本為名的投資平台網頁和App，誘以高額獲利，吸引被害人加入私LINE並匯款，最後在被害人察覺投資平台關閉，無法拿到獲利、詢問無門後才自覺遭騙報警，警方還查出，該詐騙集團會進一步由旗下成員假扮為虛擬貨幣商，以買虛擬貨幣（泰達幣）方式，再叫另名成員交易虛擬貨幣，進行洗錢並規避查緝，同時教導旗下成員若被警方逮捕，就謊稱是交易虛擬貨幣規避刑責，但仍被警方依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，把陳男等人移送高雄地檢署偵辦。
新竹詐騙案則是嫌犯利用遭詐騙被害人報案後之警示帳戶，透過將其被通報之警示戶，轉作為詐欺集團洗錢帳戶，並將該贓款購買虛擬貨幣，涉嫌以虛擬幣買賣規避查緝，新竹市警察局第一分局共逮獲邱、陳、吳等3嫌到案，並依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。
行政院洗錢防制辦公室提出國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告中，已將虛擬貨幣列為洗錢風險非常高之等級，該報告顯示，虛擬貨幣具高度匿名性，又可快速跨境轉移，經常被利用於洗錢案件，加上虛擬資產之產業沒有主管機關，目前對該產業之掌控度仍低，已漸成犯罪集團主流洗錢工具。
警方統計顯示，去年虛擬資產投資詐騙金額近新台幣28.7億元，調查局報告中說明，投資虛擬貨幣已是近來常可見到的典型龐式騙局，不少廣告招攬會員投資，宣稱一年後就可拿回超過兩倍的獲利，已造成無數民眾受害。
這篇文章 破獲虛擬貨幣洗錢 新竹高雄連續打擊兩起詐騙案 最早出現於 大是傳媒。
