文/李宙龍
桃園地檢署昨日指揮台北市刑大，搜索中國信託銀行江翠分行、成功分行，帶回涉案朱姓女行員，並於於桃園、嘉義逮捕10名詐騙集團成員，成功解救6名遭囚禁的豬仔，中信金控聞訊立即代子公司中信銀發布重訊，強調配合檢調單位進行詐騙集團案件搜索調查，同時向金管會通報重大偶發事件，金管會今(6)日表示，銀行通報隔日起7個營業日內，須向金管會函報詳細資料，該會將依情節裁處。
這是國內首起詐騙集團滲透銀行內部，並透過銀行配合詐騙作業事件，北市刑大偵辦這起詐騙集團拘禁民眾案，查出39歲的林女與旗下7男1女，以高薪誘騙求職民眾，陸續將人拘禁在嘉義市某飯店，再拿求職民眾的帳戶做為洗錢之用，警方除救出肉票、逮捕嫌犯，發現該詐騙集團竟有銀行行員涉入其中，立即循線搜索、逮捕該朱姓女行員。
警方發現該行員疑遭詐騙集團收買，利用其權限將轉帳金額大舉調高，方便詐騙集團成員匯款、洗錢，檢警持續偵訊釐清，該銀行除朱女外，是否有其他幹部及行員涉案。
在檢警搜索後，中信金控立即代中國信託銀行發布重訊表示，該公司配合調查程序，對財務、業務均無影響，並與公司營運無關。由於本案涉及詐騙及金融人員犯罪，影響民眾在銀行資訊、財產安全，除受到相關單位重視，也吸引大眾注意該事件發展。
銀行法規定，金融機構違反內稽內控，金管會可予以裁罰，其處罰的金額從新台幣200萬元起，最重可罰到5,000萬元，金管會表示，銀行行員若有協助詐騙集團洗錢，將涉及違反洗錢防制法及銀行法，據市刑大查出的詐騙集團洗錢水房作業來看，其金流帳戶疑有銀行行員協助洗錢，將特定帳戶每天轉帳額度從原本50萬元，大幅調高至3,000萬元，協助洗錢匯款金流，已經違反相關規定。
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